Сбросить

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

(англ. – The Financial Action Task Force, FATF)

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является глобальным межправительственным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Официальный сайт

Цели ФАТФ заключаются в установлении международных стандартов и содействии эффективному внедрению нормативно-правовых и оперативных мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами целостности международной финансовой системы.

ФАТФ учреждена Группой семи при участии Европейской комиссии в ходе парижской встречи G7 в июле 1989 года первоначально для изучения и разработки мер по борьбе с отмыванием денег. Создание Группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире.

Пленарное заседание ФАТФ – орган, принимающий решения. Собирается три раза в год [1].

ФАТФ отслеживает результаты выполнения странами Рекомендаций ФАТФ, рассматривает методы и меры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и способствует принятию и реализации Рекомендаций ФАТФ во всем мире.

В 2023 году ФАТФ включает 37 юрисдикций-членов и 2 региональные организации (Европейскую комиссию и Совет сотрудничества Персидского залива).

Россия присоединилась к ФАТФ в 2003 году. От российской стороны участие в ФАТФ обеспечивает Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) [1].

ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Европолом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями, а также с международным профессиональным объединением подразделений финансовой разведки (ПФР) – группой «Эгмонт».

Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже. При этом ФАТФ независима и не входит в структуру ОЭСР или какой-либо другой международной организации.

В задачи ФАТФ входят:

Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) [4] 40+9 рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами – членами ООН. В феврале 2012 года утверждены обновленные стандарты, которые включают новые положения, касающиеся, в частности, противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне.
Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Рекомендациям ФАТФ.
Изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для отмывания доходов и финансирования терроризма.
Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
ФАТФ проводит оценку выполнения своих Рекомендаций, постоянно совершенствует стандарты для устранения новых рисков, таких как регулирование виртуальных активов, которые распространяются по мере роста популярности криптовалют. ФАТФ следит за тем, чтобы страны эффективно применяли Стандарты ФАТФ, и привлекает к ответственности страны, которые их не соблюдают.

Начиная с 2010 года Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях ФАТФ. Суммарно по рейтингам Российская Федерация вошла в первую пятерку стран по эффективности национальной «антиотмывочной» системы в мире.

В 2013–2014 годах российский представитель (В. Нечаев) впервые в истории ФАТФ стал ее президентом. Итоги председательства России получили высокую оценку со стороны международного сообщества и способствовали дальнейшему укреплению авторитета страны на профильной международной арене [1].

17 июня 2022 года в связи с проведением специальной военной операции на Украине ФАТФ выступила с заявлением по Российской Федерации, в котором говорится о резком ограничении роли и влияния Российской Федерации в ФАТФ. В частности, Российская Федерация больше не могла выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции, принимать участие в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ, вопросам управления и членства. При этом было отмечено, что «ФАТФ признает роль, которую Российская Федерация играла в развитии Глобальной сети в евразийском регионе с тех пор, как Российская Федерация присоединилась к ФАТФ в 2003 году» [5].

На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (22–24 февраля 2023 г.) принято политизированное решение о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ [2].

Такое решение является безосновательным, не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации. Росфинмониторинг заявил в этой связи, что решение идет вразрез с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ), а также техническим характером Группы [2].

Вместе с тем данное решение ФАТФ не повлекло никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом. Российская «антиотмывочная» система продолжила функционирование в соответствии с действующим законодательством [2].

21–25 октября 2024 года состоялась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), по итогам которой статус России в организации не изменился. Членство Российской Федерации в ФАТФ остается приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года. Имевшие место попытки ужесточения ограничений в отношении Российской Федерации по результатам состоявшегося обсуждения не удались [3].

Россия по-прежнему остается членом Глобальной сети противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), председателем Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Российская «антиотмывочная» система является одной из лучших в мире – это подтвердила взаимная оценка ФАТФ в 2019 году, а также оценка, проведенная международными экспертами в 2023 году [3].

Российская Федерация в качестве ответственного участника Глобальной сети ПОД/ФТ добросовестно выполняет все взятые на себя обязательства по сотрудничеству в области противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Россия укрепляет всесторонний диалог по профильной тематике со всеми заинтересованными странами, готовыми к конструктивному, деполитизированному и профессиональному взаимодействию в целях обеспечения безопасности глобальной финансовой системы; активно сотрудничает в сфере финансовой безопасности на площадках ООН, СНГ, ЕАГ, ШОС, БРИКС и других международных организаций и объединений [3].

См. также: Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) // Сайт Росфинмониторинга
Заявление Росфинмониторинга в связи с решением о приостановке членства Российской Федерации в ФАТФ // Росфинмониторинг
Об отсутствии изменений в членстве России в ФАТФ. 30.10.2024// МИД России
Резолюция 1617 (2005), принятая Советом Безопасности на его 5244-м заседании 29 июля 2005 года // Организация Объединенных Наций. Совет Безопасности
FATF Statement on the Russian Federation // The Financial Action Task Force (FATF)

Обновлено: 31 октября 2024 г.